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Department of ⚖️ Justice files largest ever forfeiture action against ~$15 billion in bitcoin currently in 🇺🇸 U.S custody [ justice.gov/usao-edny/pr/chair ]

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« 🛰 Satellite images & drone footage show frenetic building work in the heavily guarded compounds around 🇲🇲 မြဝတီ, which appear to be using 🇺🇸 Starlink satellite internet service on a huge scale. »  [ japantimes.co.jp/news/2025/10/ ]

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🇫🇷 Nouveau record sur les manquements aux règles de protection des consommateurs : 70% des entreprises contrôlées en anomalie. Recrudescence des fraudes en ligne. [ charentelibre.fr/france/chauff ] [ economie.gouv.fr/dgccrf/lactio ]

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🇯🇵 警察庁 (npa.go.jp) & 警視庁 (keishicho.metro.tokyo.lg.jp) took the action with no sign of decline seen for crimes by tokuryū groups [ japantimes.co.jp/news/2025/10/ ]

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Eleven (11) members of a family-run 🇲🇲 crime syndicate have been sentenced to death in 🇨🇳. [ theguardian.com/world/2025/sep ]

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La 👮 autorités rappellent que les administrations et/ou les banques ne demande jamais de données personnelles et/ou d'informations bancaires et/ou d'effectuer des transactions bancaires par téléphone. [ infos.rtl.lu/actu/luxembourg/a ]

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La 👮 Police Nationale rappelle que celle-ci ne demande jamais d'informations bancaires et/ou d'effectuer des transactions bancaires par téléphone. [ francebleu.fr/infos/faits-dive ]

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🎣 The smishing campaigns appear to have been conducted through the exploitation of vulnerable cellular routers. [ blog.sekoia.io/silent-smishing ]

« Despite its simplicity, this method can be highly profitable, making it a persistent vector in cybercriminal operations. »

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⚖️ Zhimin Qian aka Yadi Zhang [ news.met.police.uk/news/woman- ]

Between 2014–2017, Zhang orchestrated a large-scale fraud in 🇨🇳 through defrauding +128,000 victims & went onto store the illegally obtained funds in Bitcoin assets. She then fusing false documents entered the 🇬🇧 …

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🇦🇷 registró un aumento significativo de estafas telefónicas provenientes del exterior, que buscan engañar a los usuarios mediante llamadas engañosas o engaños psicológicos. [ canal26.com/tecnologia/2025/09 ]

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SMS-Blaster : Interpellation de trois (3) individus [ lemanbleu.ch/fr/Actualites/Gen ]

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Fraudsters distribute fake letters, often through WhatsApp, that carry the 👮 South African Police Service (saps.gov.za) logo alongside the names of real officers and police stations to appear legitimate. [ citizen.co.za/news/south-afric ]

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🇪🇺 Law Enforcement authorities have arrested five (5) suspects linked to a cryptocurrency investment fraud ring. This fraud had been running since at least 2018. [ eurojust.europa.eu/news/euroju ]

Five (5) places were searched in both 🇪🇸 & 🇵🇹, as well as in 🇮🇹, 🇷🇴 & 🇧🇬, where bank accounts & other financial assets were also frozen. The alleged main perpetrator is suspected of large-scale fraud & money laundering.

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Les réseaux sociaux de plus en plus envahis par des publicités malveillantes pour inciter les crédules à investir dans des plateformes cryptomonnaies douteuses. Ces détournements de célébrités, d'émissions TV, interviews,… [ infos.rtl.lu/actu/luxembourg/a ]

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🇫🇷 Des Cartes de Professionnels de Santé pour directement escroquer l'Assurance Maladie via des remboursements de soins fictifs. Interpellations de cinq (5) individus dont le cerveau présumé. [ challenges.fr/entreprise/sante ]

La filière internationale de blanchiment s'appuyait sur près de 300 sociétés.

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⍰ Pump & Dump : Exploitations de messageries privées ― la plateforme de signalements AMF Epargne Info Service en surchauffe [ amf-france.org/fr/actualites-p ]

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🇯🇵 Online banking fraud surged to about 💴 ¥4220000000 in the first half of 2025, a roughly +🔺73% jump from last year & the fastest pace on record for the period [ japantimes.co.jp/news/2025/09/ ]

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Autorité des Marchés Financiers ― « La présente proposition de loi entend donner à l’AMF les outils nécessaires pour renforcer l’efficacité et l’efficience de son action répressive face à ces menaces, avérées et redoutables. »  [ assemblee-nationale.fr/dyn/ope ]

Défendre la Place financière française, notamment face aux réseaux internationaux qui utilisent qui utilisent les délits d'initié pour blanchir des capitaux issus de la criminalité organisée, voire du narcotrafic.

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👮 Interpol ― interpellation de 🇮🇱 Shimon Yehuda Hayut sur l'aéroport de 🇬🇪 Batoumi [ sudouest.fr/international/fait ]

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🇬🇭 : Une future réforme prévoit que chaque carte SIM devra être systématiquement rattachée à la base biométrique de l'NIA. La réforme sera soumise au Parlement en octobre 2025. [ consulatmadagascar.fr/le-minis ]

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