Je me dis que ce qui va permettre un relatif anonymat, c'est la multiplicité des monnaies.
Les états peuvent surveiller quelques blockchain comme le bitcoin et l'ether, mais si les criminels commencent à passer du bitcoin au monero puis au dogecoin, en passant par le zcash, le dash et l'ethereum classic...
Ça devient compliqué à tracer.
J'évoquais les services de mélanges car ils sont régulièrement utilisés, parfois en combinaison à d'autres techniques. D'un « côté » comme de l'autre, il s'agit de sujets plutôt sensibles ; nul besoins d'expliquer pourquoi.
Les techniques utilisées par les mixeurs pour garantir la confidentialité des utilisateurs sont très éclectiques.
Il est possible de détailler toutes transactions conclues. Mais impossible d'identifier les personnes physiques ou morales. Par conséquent, le risque de blanchiment est accru en cas de combinaison de paiements en cryptomonnaies en vue de conclure des transactions fictives. Les business de e-commerce gérés par des délinquants sont totalement virtuels, servant ainsi comme couverture juridique pour recevoir et purifier des actifs souillés. De plus, certains titulaires se trouvent dans des juridictions peu ou non coopératives.
Sans oublier les états voyous.
- Cas récent, l'infiltration de Beanstalk, +$80M USD passés aux mixeurs.
Afin qu'il soit impossible de remonter jusqu'à lui, le pirate n'a pas simplement envoyé les fonds vers son adresse personnelle : il est d'abord passé par le mixeur Tornado Cash.
« nerf de la guerre »
According to one of the founders of Tornado Cash, one of the most popular services for concealing crypto transactions, the crypto mixer has no obligation to comply with sanctions. The West is also trying to close all the crypto loopholes that allow Russia and its allies to evade sanctions.
Après tout.. de tout temps, la crypto a toujours été à des usages militaires. Oh, là je vais en hors-sujet. Kerckhoffs sort de ce corps 🙈
Oui je sais, mais je ne connais pas vraiment leur fonctionnement. Si j'ai bien compris ils font passer les transactions par plein d'adresses différentes, mais au final il suffit de suivre les transactions pour retrouver la personne non ?
J'ai du mal à comprendre à quel moment ça permet d'empêcher le suivi de la transaction.
Quand tu consultes un explorateur de blockchain, tu as juste à cliquer d'une transaction à une autre.